НовостиОбзорМероприятияИнструментыБизнес тренерыРаботаИстории успеха
Главная
   \   
Новости
   \   
ФРС проверяет Deutsche Bank в рамках дела Danske Bank 
Бизнес
Новости
23.01.2019

ФРС проверяет Deutsche Bank в рамках дела Danske Bank 

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Источник агентства в Danske Bank сообщил, что большая часть незаконного потока денежных средств из эстонского филиала банка прошла через подразделение Deutsche Bank в США. По словам собеседников издания, расследование ФРС в отношении Deutsche Bank находится на ранней стадии — сейчас регулятор изучает, осуществлял ли американский филиал банка должный контроль за средствами из эстонского филиала Danske. Уточняется, что Федрезерв проверит и деятельность трастового подразделения немецкого банка.
Пресс-служба Deutsche Bank отказалась от комментариев агентству. Представитель ФРС заявил, что не станет публично обсуждать конфиденциальное расследование. При этом источники утверждают, что банк сотрудничает с регулятором.
В сентябре прошлого года Wall Street Journal писала, что минюст, минфин и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяют Danske Bank по подозрению в "отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик". При этом сообщалось, что в иске, направленном в SEC, также упоминались Deutsche Bank и Citigroup, которые якобы участвовали в проведении транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank.
В ноябре Блумберг сообщал, что следственные органы США проверят Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank.
Ранее Danske Bank признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнял, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, Великобритании, а также Украины, Азербайджана и других стран СНГ. 

Просмотров: 219

Работа

ООО Росгосстрах
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Магнит, Розничная сеть
Западно-Уральский Банк Сбербанка России

Иснтрументы для бизнеса

В связи с предпринимательской деятельностью (на об...
Проверка действительности ИНН юридических лиц.
Сервис позволяет направить в налоговый орган налог...
Сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТ...